Informe sobre Alberto Fujimori de Kroll Inc.
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INDICE
INTRODUCCIÓN
RESUMEN EJECUTIVO
- La Yakuza y Ryoicho Sasakawa
- Gnaegi-Maezono
- Gnaegi-Sousa
- UBS
- Coperunix
- La Red Gnaegi-Maezono-Kutsuma-Keiko
- Rosa Fujimori y los Matsuno
- Grand Capital
- Denjoy
- Singapur
CONCLUSIÓN
RECOMENDACIONES
- Líneas Investigativas
- Perú
- Japón
- Pasos Judiciales y Otros - El Gobierno Peruano
- Perú
- Estados Unidos
- Japón
- Panamá
- Singapur
- Suiza
HALLAZGOS INVESTIGATIVOS
PARTE 1
- Los Escenarios del Gobierno de Fujimori
- Oportunidades y Mecanismos
- Privatizaciones
- La recompra de la deuda
- La creación de empresas en Panamá
- Donaciones
- Oro y Dinero en efectivo trasladado en maletas
- Principales Allegados / Asociados
PARTE 2
- Situación Y Actividades Actuales de Fujimori
- Altamente protegido / inner circle
- Los Sasagawa y Grupo Yakuza
- Sector Político
- Victor Aritomi
- Viviendo de la caridad / DVD
- Grand Capital
- Grand Capital en Japón
- KK Nippon Germanium
- Cuentas bancarias
- Entrevistas en la Embajada del Perú en el Japón
- Baba-Coperunix
- Donaciones
- Remesas requeridas por Aritomi
- Fujimori
- Altamente protegido / inner circle
PARTE 3
- Áreas De Interés Principales
- UBS
- Antonio Gnaegi
- Fusión SBC / UBS
- Privatizaciones
- Banca della Svizzera Italiana - BSI
- Datos del BSI
- Tokio UBS
- SBC / UBS - Panamá
- Coperunix / Denjoy
- Análisis General
- Coperunix
- Angel Japan Kabushikigaisha
- Entidades relacionadas
- Denjoy Inc.
- Conexiones familiares
- Javier Kutsuma Noda
- La Red Maezono
- Singapur
- Compra de los MIG
- Veroslavsky
- Panamá
- Diecinueve empresas
- Peruvian SA
- Pacific Industrial Bank - SOUSA
- UBS
PARTE 4
HALLAZGOS GLOBALES
PERU
- Alberto Fujimori
- Historia y Carácter
- La Familia Fujimori
- La Relación Familiar: Fujimori-Higuchi
- La Relación Familiar: Alberto Fujimori - Rosa Fujimori
- Entorno Personal de Alberto Fujimori
- Keiko Fujimori
- Susana Higuchi
- Santiago Fujimori
- Rosa Fujimori
- Tomiya Inomoto
- Vínculos Familiares en Japón
- Vinculos Personales en Perú
- Julio Baba Nakao
- Luis Baba Nakao
- Víctor Joy Way Rojas
- Alberto Matsuno Fuchigami
- Augusto Miyagusuku Miagui
- Ernesto Ishikawa
- Manuel Sobero Taira
- Daniel Hokama Tokashiki
- Domingo Orezzoli
- Carmen Higaona Oshiro de Guerra
- Jaime Yoshiyama Tanaka
- Ana Rosa Kanashiro
- Familia Yoshimoto
- Otros Colaboradores Importantes en el Gobierno de Fujimori
- Amigos especiales
- Comité de Damas de Palacio de Gobierno
- Principales Colaboradores
- Luis Maezono Yamashita
- Entrevista a Luis Maezono Yamashita
- Luis Maezono Yamashita
- Contactos Financieros
- Lorenzo Sousa
- Profesional
- Grupo Peruval
- Participación del Grupo Peruval dentro del Proceso de Privatizaciones
- Antonio Gnaegi
- Otros vínculos con Panamá
- Entrevista con Antonio Gnaegi
- Roland Bandelier
- Kurt Schmidt
- Eugenio Bertini Vinci
- Susana de la Puente Wiese
- Lorenzo Sousa
- Información Bancaria - Comisiones del Congreso
- Alberto Fujimori
- Perú
- Panamá
- Keiko Sofía Fujimori
- Victor Aritomi Shinto y/o Rosa Fujimori de Aritomi
- Vladimiro Montesinos
- Estados Unidos
- Suiza
- Panamá
- Gran Caimán / Perú
- Alberto Fujimori
- Privatizaciones / Principales Acuerdos Estatales
- Historia
- Las Principales Privatizaciones